河东七小时打掉一洗钱犯罪团伙

出借银行卡赚取佣金，刷刷手机、转转账，简单操作就能获利？殊不知这“ 动动手指就能轻松日赚千元” 的好差事就是“跑分”洗钱。

近日，临沂市公安局河东分局经缜密侦查、循线深挖，仅用7小时就成功打掉一洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额100 余万元，扣押手机13部、电脑3台，冻结银行卡27张。

2023年11月 30日，河东分局得到线索，河东区的贺某某名下某银行账户交易流水异常，很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。分局刑侦大队迅速开展工作，发现贺某某于11月 29 日在某银行柜台取走现金13万元，符合“快进快出”特征，所取钱款疑为诈骗资金。民警初步判定，贺某某存在涉嫌掩饰、隐瞒犯罪嫌疑。 分局迅速制定抓捕计划，仅用3小时就将贺某某抓获。

贺某某落网后，如实供述了在崔某某驾车带领下取现(涉诈资金)的犯罪事实。原来，贺某某将自己的银行卡出售用于取现，崔某某则负责对卡主进行控制和外围放哨。

民警立即对崔某某进行摸排调查，并将崔某某和张某一并抓获，现场扣押涉案资金 19.9万元，此时距离贺某某落网仅仅2小时。

崔某某供述，根据上线指示，他需要带着卡主到银行取现，取现成功迅速离开，将钱送给临沂的张某某。民警根据此线索迅速开展侦查工作，第一时间确定了张某某及其 U 币团伙的身份信息，最终确定该洗钱团伙的落脚地点。民警火速赶往目的地，成功抓获以张某某为首的5名洗钱团伙成员，现场扣押涉案现金48万元及总价值44万余元的虚拟币。

据查，上述犯罪嫌疑人先是招揽“卡农”，获取手机号和银行卡，用这些银行卡接收诈骗资金，银行取现后网上联系购买虚拟货币，把虚拟货币转到上线提供的账户，从而完成洗钱。目前，贺某某、崔某某、张某、张某某、孙某、马某某、杨某某、吴某某8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

“不少人因为难抵高额回报诱惑，为犯罪团伙‘跑分’洗钱以赚取佣金，最终走上违法犯罪道路。”办案民警介绍，所谓“跑分”，其实是一种“洗钱”行为，就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户，为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙的违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。民警提示，侥幸心理不可有，法律红线不要碰。为洗钱行为“提供资金账户”，涉嫌洗钱罪，最高刑罚处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。